Transaction Monitoring Officer (m/f). Luxemburgo

Scope :

Assumer un rôle proactif dans l'accomplissement des objectifs du service, notamment au niveau de la gestion et de l'analyse et le contrôle des transactions potentiellement suspectes (KYT = know your transactions).

Attributions principales :

Effectuer des contrôles journaliers de KYT (Know Your Transaction)

Assurer une analyse qualitative approfondie des suspicions fortes AML/KYC, mais également de dossiers clients soupçonnés de fraude (victime ou malfaiteur) ou faisant l'objet de perquisitions et demandes de renseignement, y compris formalisation sous forme de rapport pour la Compliance et autres instances concernées

Contribuer activement au suivi et à l'actualisation continuelle des politiques Risques AML/PEP/Pays/Clients

Contribuer activement à l'amélioration continuelle des paramétrages de détection de transactions et clients suspects (ALSA et Siron)

Participer à des projets règlementaires et des projets d'amélioration continue : analyse critique de l'existant, élaboration de propositions d'amélioration, coordination de l'implémentation des mesures retenues, en alignement avec les parties prenantes concernées

Prendre en charge toute autre demande formulée par son/ses supérieur(s) hiérarchique(s) en tenant compte des aptitudes professionnelles et personnelles du collaborateur.

Profil

Première expérience similaire de 1-3 ans en Compliance ou Monitoring.

Maitrise du français (l'anglais est un atout).

Disponibilité immédiate pour une mission de 3 mois renouvelbale, à Luxembourg-Gare.

Salaire : 3,750 - 4,000€ bruts par mois